2024年11月20日，深圳市路維光電股份有限公司發(fā)布公告稱，公司基于審慎性原則，綜合考慮募集資金投資項目的實施進度、資金使用情況等因素影響，擬在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，將“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”達到預定可使用狀態(tài)時間由2024年12月延期至2025年12月。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”擬投資總額和擬使用募集資金金額均為3,446.95萬元， 截至2024年9月30日募集資金累計投入金額 1,391.30 萬元， 累計投入比例 40.36% 。

    本次部分募投項目延期的原因

    目前公司已與“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”涉及的定制化設(shè)備供應商簽訂合同，但由于設(shè)備定制化程度較高，設(shè)備訂購周期較長，因而公司擬對該項目進行延期，計劃延期至2025年12月。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”雖然已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但前期因不可抗力因素及國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境波動的持續(xù)影響，在實施項目的過程中相對謹慎。一方面，公司在產(chǎn)線配置不斷完善的情況下，部分研發(fā)項目可借用產(chǎn)線設(shè)備進行研究開發(fā)，同時公司通過與高校實驗室合作，可滿足部分研發(fā)設(shè)備的需求，因此公司對該項目的設(shè)備選型進行了優(yōu)化和調(diào)整；另一方面，公司根據(jù)下游市場變化適時調(diào)整項目實施進度；此外，公司對該項目最初計劃實施的場地進行了評估和重新規(guī)劃，并根據(jù)實際項目建設(shè)需求對場地設(shè)計與施工提出了更高要求。

    公司董事會和管理層積極推進項目相關(guān)工作，并結(jié)合實際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，堅持以高標準推進項目建設(shè)，對研發(fā)中心建設(shè)項目的整體規(guī)劃和實施步驟進行優(yōu)化，嚴格把控研發(fā)設(shè)備與軟件的采購進度。

    對募投項目的重新論證

    根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，“超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關(guān)計劃金額50%，科創(chuàng)公司應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目。”鑒于上述情況，公司對“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”的重新論證，具體情況如下：

    隨著人工智能AI技術(shù)、5G/6G通訊、自動駕駛、微顯示等新興技術(shù)的發(fā)展及在各應用場景中的深度融合，智能手機、近眼顯示、人工智能、自動駕駛、綠色能源等諸多新技術(shù)、新產(chǎn)品，為平板顯示和半導體行業(yè)等電子元器件相關(guān)行業(yè)帶來巨大的市場空間，推動掩膜版行業(yè)的發(fā)展；依托國內(nèi)制造業(yè)快速發(fā)展以及巨大的消費市場和勞動力人口優(yōu)勢，全球掩膜版下游應用行業(yè)的主要市場將加快向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，世界市場份額正在不斷向國內(nèi)集中。隨著下游平板顯示、半導體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，掩膜版市場需求持續(xù)旺盛。

    掩膜版是下游微電子制造過程中轉(zhuǎn)移圖形的基準和藍本，作用是將設(shè)計者的電路圖形通過曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上，從而實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。掩膜版是連接工業(yè)設(shè)計和工藝制造的關(guān)鍵，其精度和質(zhì)量水平會對下游產(chǎn)品的品質(zhì)、良率具有決定性影響。掩膜版生產(chǎn)制造屬于超高精密光學加工范疇，涵蓋了版圖設(shè)計與處理、光阻涂布、精密光刻與制程、檢測與分析、缺陷控制、潔凈環(huán)境控制等工藝技術(shù)，涉及固體物理、化學、幾何光學、激光、微電子、機械等多個學科領(lǐng)域，具有非常高的技術(shù)門檻，要求掩膜版企業(yè)在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)管控、分析與模擬等環(huán)節(jié)具備深厚的研發(fā)水平與技術(shù)積累。當前，掩膜版國產(chǎn)自給的比例還比較低，尤其是在高端掩膜版仍嚴重依賴進口，國產(chǎn)替代的空間很大。此外，越來越多的下游企業(yè)對掩膜版的國產(chǎn)化率也提出了要求，為國內(nèi)掩膜版企業(yè)進入提供了機會和條件。

    公司作為國內(nèi)掩膜版行業(yè)的重要參與者，已具有G2.5-G11全世代掩膜版生產(chǎn)能力，全面配套平板顯示廠商各世代產(chǎn)線。在半導體領(lǐng)域公司實現(xiàn)了180nm及以上制程節(jié)點半導體掩膜版量產(chǎn)，并掌握了150nm/130nm制程節(jié)點半導體掩膜版制造核心技術(shù)，可以滿足國內(nèi)先進半導體封裝和半導體器件等應用需求。公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色調(diào)掩膜版和光阻涂布等產(chǎn)品和技術(shù)方面，打破了國外廠商的長期壟斷，對于推動我國平板顯示行業(yè)和半導體行業(yè)關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化進程、逐步實現(xiàn)進口替代具有重要意義。

    公司在多年技術(shù)積累的基礎(chǔ)上對掩膜版產(chǎn)品進行了不斷的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，研發(fā)的主要方向包括產(chǎn)品創(chuàng)新、新型工藝技術(shù)開發(fā)與能力提升、設(shè)備開發(fā)及應用等。公司持續(xù)進行研發(fā)投入，2024年1-9月研發(fā)投入達2,816.40萬元，同比增長12.46%，占營業(yè)收入比例為4.67%；截至2024年9月末，公司研發(fā)人員55人，研發(fā)人員占比16.77%；截至2024年9月末，公司現(xiàn)行有效發(fā)明專利15項，實用新型專利89項，軟件著作權(quán)25項。以科技創(chuàng)新為要義，以高質(zhì)量發(fā)展為目標，公司在核心業(yè)務領(lǐng)域公司不斷完善技術(shù)布局，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”系研發(fā)類項目，因而無法單獨核算經(jīng)濟收益。

    綜上，公司認為繼續(xù)實施“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，具備投資的必要性與可行性，并且對該項目的募集資金后續(xù)使用已有較明確的計劃，同時，公司也將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟與相關(guān)政策的變化，并結(jié)合公司實際情況對該項目的實施進度進行緊密合理安排，審慎逐步地投入。公司擬將“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”達到預定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2025年12月。

    募投項目延期對公司的影響

    本次部分募投項目擬延期事項是根據(jù)“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”的實際實施情況作出的謹慎決定，本次延期未改變項目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額及實施主體，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。從長遠來看，本次調(diào)整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質(zhì)量地實施，有助于公司業(yè)務整體規(guī)劃及長遠健康發(fā)展。